資金洗浄とは、違法な手段で入手したお金を、架空口座や他人名義口座などを利用して転々と移転することで出所を分からなくして、正当な手段で得たお金と見せかけることをいいます。

「Money Laundering」（マネーロンダリング）とも呼ばれています。

口座を転々とするうちに、汚れたお金（マネー）が洗濯（ロンダリング）されてしまう意味で用いられています。

悪質な資金洗浄への対策を強化するため、日本では2007年1月4日から、本人確認法（金融機関等による顧客の本人確認及び預金口座等の不正利用の防止に関する法律）が一部改正され、現金でのATM振込み限度額が10万円に引き下げられました。

これにより10万円を超える現金での振込みを行う際には、窓口にて本人確認書類を提示することが義務付けられました。
資金洗浄対策のみでなく、振り込め詐欺防止対策にも一役買っています。

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